Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Description
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Technical Details
| age: | 12 |
| author: | П. В. Ревенков |
| genres_list: | 5049,6444,56275,109114,117247 |
| ISBN: | 978-5-406-02164-4 |
| lang: | ru |
| litres_isbn: | 978-5-457-27289-7 |
| publisher: | Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов |
| Type: | book |
| year: | 2012 |
| Форматы: | FB2.ZIP,EPUB,TXT.ZIP,RTF.ZIP,A4.PDF,A6.PDF,MOBI.PRC,TXT |
Price history chart & currency exchange rate
Customers also viewed
606.84 руб.
Art the Clown horror T-Terrifier Phone Case For iPhone 16,15,14,13,12,11,Plus,Pro,Max Mini Magsafe Magnetic Wireless Charging
aliexpress.com
6,483.00 руб.
Чулки компрессионные плотные 2 кл. компр. с открытым мысом, Care 2865 Oppo, р. 5, Бежевый
goods.ru
3,691.16 руб.
Осенне-зимний однотонный вязаный кашемировый кардиган, женский свитер из 100% мериносовой шерсти, Женская Толстая теплая классическая одежда на молнии
aliexpress.ru
3,302.49 руб.
Алюминиевый симметричный Рулевой Комплект Trun симметричный, подходит для 1/5 HPI ROVAN KM BAJA 5B 5T 5SC King Motor
aliexpress.ru
97,627.45 руб.
Многоосевая сборка, ЧПУ линейная направляющая движения, привод, система XYZ Stage с шаговым серводвигателем
aliexpress.ru
1,544.99 руб.
Для Honda CITY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 коврик для багажника автомобиля, водонепроницаемые напольные коврики, коврик для защиты от грязи, подкладка для груза
aliexpress.ru
2,514.64 руб.
Cat Duvet Cover Set Queen Size Cute Pet Cats Printed Duvet Cover for Children Boy Girls 3D Cartoon Animal Polyester Quilt Cover
aliexpress.com
905.82 руб.
Girls Set 2023 Autumn New Baby White Long Sleeve Ruffle Pullover Tops+Solid Color Cargo Pants Two Piece Set Children's Clothing
aliexpress.com
1,364.79 руб.
Sauna Room Air Vent Blinds Grille Ventilation Panel Sauna Room Equipment Blind Ventilator Set Household Bathroom Ventilator
aliexpress.com
4,061.24 руб.
SJ11792 RE284606 Tractor Filter Oil Filter for Tractor Loader Backhoe More Models Hydraulic Oil Filter
aliexpress.com
5,121.40 руб.
2024 New Design Lab Grown Gemstones Earrings Custom Fine Jewelry K Rings IGI GIA Certificated Earrings for Women
aliexpress.com
3,943.27 руб.
Halloween Costume Magic Princess Beach Dress Cosplay Costumes Adult Female High Quality Party Costume
aliexpress.com
4,593.75 руб.
New Switch Power Supply Adapter For Lenovo HK380-16FP PCB003 PS-4281-02 280w H530 M8400
aliexpress.com
8,599.00 руб.
Crocs Galleria Crocs Headquarters Mega Crush Triple Strap 209842 5aj 5AJ Galaxy/M4W6
joom.ru
2,761.00 руб.
Женское весенне-летнее платье с V-образным вырезом и рукавами на бретелях S винный
joom.ru
1,852.85 руб.
discount tn plus mens running shoes batman oreo blue fury spider web grey black green triple white aqua silver tns sport trainers sneakers
dhgate.com
92.93 руб.
Wood Carving Disc Grinding Wheel Kit Polishing Abrasive Disc Sanding Rotary Strong Toughness Wooden Portable Tools
aliexpress.com
117.17 руб.
Watch Case for Samsung Galaxy Watch 4 40mm 44mm PC Matte Cover All-Around Protective Bumper Shell for Watch 4 Classic 42MM 46MM
aliexpress.com
1,519.13 руб.
Спортивные брюки Rapcopter y2k женские, серые мешковатые брюки-карго с вырезами, с завышенной талией, повседневные спортивные Джоггеры в стиле Ха...
aliexpress.com
577.75 руб.
New Hot 300mAh 3.7V polymer lithium battery 701722 751721 MP3 point pen remote control Rechargeable Li-ion Cell
aliexpress.com
990.00 руб.
Детское постельное бельё Крошка Я бейби Акварель, 147х112 см, 60х120 + 20 см, 40х60 см - 1шт
sima-land.ru
834.00 руб.
Книга The Registers Of Seaham, In The County Of Durham. Baptisms, 1646-1812. Marriages, 1652-1812. Burials, 1653-1812
sima-land.ru
926.00 руб.
Книга Uttmark's Guide to the United States Local Inspectors Examination for Masters and Mates of Ocean Going Steam and Sailing Ships
sima-land.ru
1,027.00 руб.
Книга Le Robinson de douze ans Histoire intéressante d'un jeune mousse français, abandonné dans une île déserte
sima-land.ru
1,058.00 руб.
Книга Reizen in West-Indië: En Door Een Gedeelte Van Zuid- En Noord-Amerika, Volume 1
sima-land.ru
3,262.09 руб.
For Kawasaki ZX-6R Ninja 2009-2013 Front Rear Axle Fork Wheel Slider Crash Protector Falling Protection Motorcycle ZX6R 10 11 12
aliexpress.com
204.44 руб.
YOKPN New 3D Mink False Eyelashes High Quality Thick Cross Long Fake Eyelashes Beautiful Makeup Tool Big Eyes Lashes
aliexpress.com
1,116.72 руб.
Manual Coffee Grinder with Storage Jar ,Soft brush , Conical Ceramic Burr Quiet and Portable
aliexpress.com
212.38 руб.
Джинсовая Ткань Текстура Ретро Стиль Кожаный Чехол Для Iphone 11 Про Макс 6,5 Дюйма (2019) - Хаки, iPhone 11 Pro Max 6.5 inch
tvc-mall.com
