Журнал идентификации клиента при приеме платежа на сумму, превышающую 15 000 рубл...

Организации федеральной почтовой связи обязаны получать информацию о клиентах-физлицах при осуществлении или получении ими почтовых переводов, и других операциях превышающих сумму 15000 руб. согласно № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . Журнал идентификации клиента при приеме платежа на сумму, превышающую 15 000 рублей имеет графы: 1. № п/п 2. Дата приема платежа 3. Вид платежа 4. Сумма платежа (руб.) 5. Данные клиента 6. Данные получателя платежа 7. Данные документа, удостоверяющего личность клиента 8. Адрес места регистрации / жительства клиента 9. Адрес места нахождения / пребывания клиента 10. Результаты проверки клиента по Перечню 11. Дата, ФИО и подпись работника, сделавшего запись