Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
Description
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Technical Details
| author: | Лебедев Иван Александрович |
| binding: | 60х84/16 |
| ISBN: | 978-5-00172-130-7 |
| page_extent: | 270 |
| publisher: | Прометей |
| Type: | book |
| year: | 2021 |
Price history chart & currency exchange rate
Customers also viewed
255.64 руб.
1/2/4PCS Washing Machine Shoes Bag Travel Shoe Storage bags Portable Mesh Laundry bag Anti-deformation Protective Shoes Airing
aliexpress.com
978.86 руб.
Ding Stick Diving Pointer Rod With Hand Strap Diving Accessories Stainless Steel White/black/orange/yellow New Practical
aliexpress.com
9,752.20 руб.
Floral Jacquard Men's Suits Shawl Lapel Groom Wear For Wedding One Button Tuxedos Business 3 Pcs Jacket Pants Vest Customize
aliexpress.com
2,830.60 руб.
Autumn Winter Cotton Jacket Coat Women Ruffle Collar Modis Korean Loose Ladies Cropped Jackets Long Sleeve Plaid Woman Coat 2023
aliexpress.com
6,703.98 руб.
BLUE V-neck Mermaid Formal Prom Dresses Satin Floor-length Evening Gown Women's Cut Out Back Spaghetti Straps Vestido De Noche
aliexpress.com
17,965.72 руб.
For COMWAY ADC-02 AC Adapter/Charger Welding Machine Battery Adapter C6 C8 C9 C10 C6S C8 C9S C10 ADC-02 1 Piece
aliexpress.com
21,092.41 руб.
New ABS Whole Motorcycle Fairings Kit Fit For HONDA CBR1000RR 2008 2009 2010 2011 08 09 10 11 Bodywork Set Custom Cool Gray Blue
aliexpress.com
11,041.70 руб.
27632400 for Argo for Hytos 40291400 solenoid valve 27vdc24 coil 24180800 27218700
aliexpress.com
181,210.47 руб.
Commercial Italian Ice Cream Machine Multifunctional Stainless Steel Body
aliexpress.com
2,095.25 руб.
Women's Short Khaki Skirt 2023 Summer New Korean Style Slimming High Waist Fold Anti-Exposure Sheath A-Line Skirts Office Lady
aliexpress.com
2,522.39 руб.
Knitted Blue And White Cardigans Oversized Women Green Knitted Print Jackets With Pocket Long Cardigans For Women 2022 Winter
aliexpress.com
2,575.78 руб.
Пылесос для дома и автомобиля, двойного использования, беспроводной автоматический пылесос, переключаемый Многофункциональный пылесос дл...
aliexpress.com
1,048.43 руб.
Chinese Ink Painting Pillow Case Animal Cushion Cover Home Decorative For Sofa Tiger Printed Polyester Square Pillowcase 45*45cm
aliexpress.com
7,730.57 руб.
Arducam 5MP Wide Angle USB Camera for Computer, 1/4″ CMOS OV5648 Mini UVC USB2.0 Video Webcam Without Microphone, with 3.3ft/1m
aliexpress.com
2,550.70 руб.
Collapsible Storage Basket Wall Mounted Basket Modern Plastic Bins Crates With Handles
aliexpress.com
304.17 руб.
Turkish Wind Chimes Blue Devil Eye Cross Shape Pendant Car Amulet Home Living Room Decoration Blessing Craft Gift
aliexpress.com
2,313.67 руб.
Женские плиссированные короткие ботинки, мягкие кожаные удобные мотоциклетные ботинки на плоской подошве, весна-осень, 2022
aliexpress.ru
1,310.00 руб.
Накладки на ручки панели кондиционера (цвет красный) Xinranda JMY04-ACKC-R для Suzuki Jimny (Джимни) 2019-, Синий;красный;серебро, Jimny
pecmall.ru
2,269.18 руб.
rubber luxury shoe sandalia men mens 39 mens hombre slippers comfort gladiator piel leather plage footwear male samool beach de
aliexpress.com
2,587.57 руб.
Аппликатор Ляпко Коврик Большой 7,0 Ag (размер 275 х 480 мм, для спины, снятие боли, остеохондроз, ущемление) зеленый
prom.ua
844.48 руб.
Женские классические брюки "Альмира ",ткань костюмка размеры 46,48 50,52,54,56,58, клетка № 2,брюки
prom.ua
425.00 руб.
Дышащая детская повязка на голову с воином, универсальный шарф, повязка на голову, повязка-антиперспирант, вечерние 01
joom.ru
1,780.55 руб.
The Little Prince Lunch Bag Male Rose Print School Lunch Box Graphic Design Thermal Lunch Bags Waterproof Convenient Cooler Bag
aliexpress.com
2,280.50 руб.
Magnetic Charging Dock Set For Quest 2,Fast Charging Station USB C Charger Stand For Oculus Quest 2 Controller Holder
aliexpress.com
931.94 руб.
4packs/LOT mountains and moons don't know about stars series retro message material paper memo pad
aliexpress.com
6,350.59 руб.
2021 amazon cross-border children's wear infant lion printing joint changcheng huang hoods ridear
fordeal.com
6,014.42 руб.
2018 winter new casual canvas women's bag women's multi pocket single shoulder bag bucket messenger backpackdiana bag ins
fordeal.com
