Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
sku: 4243155
599.00 руб.
Shipping from: Russia
Description
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Technical Details
age: | 12 |
author: | Пол Аллан Шотт |
genres_list: | 5049,5053,5061,6457,73765,94715 |
ISBN: | 978-5-9614-2203-0 |
publisher: | Альпина Диджитал |
Type: | book |
year: | 2011 |
Форматы: | FB2.ZIP,EPUB,A4.PDF,A6.PDF,MOBI.PRC |
Price history chart & currency exchange rate