Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
Description
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Technical Details
| author: | Лебедев Иван Александрович |
| cbid: | 0 |
| ISBN: | 978-5-00172-130-7 |
| language: | rus |
| nodiscount: | no |
| page_extent: | 270 |
| publisher: | Прометей |
| Type: | book |
| Код номенклатуры: | 978-5-00172-130-7 |
Price history chart & currency exchange rate
Customers also viewed
18%
1,145.00 руб.
Книга Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche: Von ihrem entstehen bis auf die Gegenwart: für.
sima-land.ru
5%
390.00 руб.
Банцхаф Хайо, Телер Бриджит "Мистическое Таро Алистера Кроули. Ответы на все ваши вопросы ".
happywitch.ru
+1%
1%
~ 1,480.00 руб.
Trampoline Cover Anti-collision Ring Jumping Bed Replacement Cushion Round Supplies Part Pvc Circle Mat for Mattress
aliexpress.ru
1%
~ 1,950.00 руб.
Women's Ice Silk Pajamas 2021 New Autumn Long Sleeved Cardigan Women's Two-piece Set Of Simulated Silk Cartoon Printed Home
aliexpress.com
1%
2,799.00 руб.
Классические шторы JoyArty "Фрактал Мандельброта", Oxford DeLux, 2 полотна 145x180 см, Фрактал Мандельброта
goods.ru
1%
447.28 руб.
HTZJ01 Настольные Микрофона с Регулируемым Алюминиевым Сплавным Сплавом Кронштейн с Держателем с Круглой Базой с Круглой Основой - Черный
tvc-mall.com
1%
~ 1,710.00 руб.
Lower Bumper 2 Pcs Right/Left Fog Light Grille + 2Pcs Lamp Kit for Ford Focus Sedan 4 Door 2009 2010 2011
aliexpress.com
1%
~ 7,210.00 руб.
Tulip DIY Digital Acrylic Flower Painting, Hand-Filled Landscape Painting, Explosion, 20831
aliexpress.com
1%
~ 442.00 руб.
TPU+Textile чехол Epik Mandala с 3D тиснением для Samsung Galaxy A50 Серый
rozetka.com.ua
+5%
1%
2,515.00 руб.
Простая легкая сумка-коробка унисекс, модная сумка через плечо в диагональную полоску, мягкая искусственная кожа, мужская сумка-мессенджер из прессованной оболочки
joom.ru
+1%
1%
~ 126.00 руб.
Браслет Sk8 The Infinity, реквизит для косплея, аксессуары для аниме, браслет-цепочка
aliexpress.ru
1%
3,047.73 руб.
high street fashion show wear white color high waist back big swing rompers design ladies deep v neck jumpsuit catsuit, Black;white
dhgate.com
1%
~ 1,180.00 руб.
Solid Casual Summer Dress Women Round Neck Short Sleeve Drawstring Waist Knee-length Dress Pockets Loungewear Everyday Dresses
aliexpress.ru
1%
~ 8,470.00 руб.
TS100 Intelligent Shock Absorption Metal Robot Tank Chassis Car Kit Golden Color/Dual Motor
banggood.com
-1%
1%
~ 4,270.00 руб.
fashion hundred-ride down jacket 2019 new medium-length winter thicken jacket fur collar hooded coat yf190, Black;brown
dhgate.com
+1%
1%
~ 690.00 руб.
Funny Animal Punch Needle Kits Soft Yarn Punch Needle Embroidery Kit Cartoon Animals Pattern Easy DIY For Starter Beginner Kids
aliexpress.com
+5%
1%
~ 1,240.00 руб.
Tianshi Shenge Mask Summoning Ten Thousand Gods Pendant Necklace Copper Silver Plated Enamel Peace Taoist Antique
aliexpress.com
1%
~ 600.00 руб.
Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn Shirt Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn
aliexpress.com
1%
723.75 руб.
beanies parent-child real fur pompom beanie hat women men winter knitted cap boys and girls warm hedging casquette homme
dhgate.com
