Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография
Description
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Technical Details
author: | Лебедев Иван Александрович |
cbid: | 0 |
ISBN: | 978-5-00172-130-7 |
language: | rus |
nodiscount: | no |
page_extent: | 270 |
publisher: | Прометей |
Type: | book |
Код номенклатуры: | 978-5-00172-130-7 |
Price history chart & currency exchange rate
Customers also viewed
![Книга Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche: Von ihrem entstehen bis auf die Gegenwart: für.
Книга Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche: Von ihrem entstehen bis auf die Gegenwart: für.](http://cdn3.static1-sima-land.com/items/5612134/0/280.jpg)
18%
1,145.00 руб.
Книга Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche: Von ihrem entstehen bis auf die Gegenwart: für.
sima-land.ru![Банцхаф Хайо, Телер Бриджит "Мистическое Таро Алистера Кроули. Ответы на все ваши вопросы ".
Банцхаф Хайо, Телер Бриджит "Мистическое Таро Алистера Кроули. Ответы на все ваши вопросы ".](http://happywitch.ru/upload/images/products/fc3/fc313644-6fec-11e4-8b26-acf1df405960.jpg)
5%
390.00 руб.
Банцхаф Хайо, Телер Бриджит "Мистическое Таро Алистера Кроули. Ответы на все ваши вопросы ".
happywitch.ru![Trampoline Cover Anti-collision Ring Jumping Bed Replacement Cushion Round Supplies Part Pvc Circle Mat for Mattress
Trampoline Cover Anti-collision Ring Jumping Bed Replacement Cushion Round Supplies Part Pvc Circle Mat for Mattress](http://ae01.alicdn.com/kf/Sb5d89b816e614e8d9d00349bb4a8ccb7J.jpg)
+1%
1%
~ 1,480.00 руб.
Trampoline Cover Anti-collision Ring Jumping Bed Replacement Cushion Round Supplies Part Pvc Circle Mat for Mattress
aliexpress.ru![Women's Ice Silk Pajamas 2021 New Autumn Long Sleeved Cardigan Women's Two-piece Set Of Simulated Silk Cartoon Printed Home
Women's Ice Silk Pajamas 2021 New Autumn Long Sleeved Cardigan Women's Two-piece Set Of Simulated Silk Cartoon Printed Home](http://ae04.alicdn.com/kf/Hdb6e7eadd3944e8fa974fb1b567dc56bn.jpg)
1%
~ 1,950.00 руб.
Women's Ice Silk Pajamas 2021 New Autumn Long Sleeved Cardigan Women's Two-piece Set Of Simulated Silk Cartoon Printed Home
aliexpress.com![Классические шторы JoyArty "Фрактал Мандельброта", Oxford DeLux, 2 полотна 145x180 см, Фрактал Мандельброта
Классические шторы JoyArty "Фрактал Мандельброта", Oxford DeLux, 2 полотна 145x180 см, Фрактал Мандельброта](http://main-cdn.sbermegamarket.ru/hlr-system/728/935/084/317/936/600006114189b0.jpeg)
1%
2,799.00 руб.
Классические шторы JoyArty "Фрактал Мандельброта", Oxford DeLux, 2 полотна 145x180 см, Фрактал Мандельброта
goods.ru![HTZJ01 Настольные Микрофона с Регулируемым Алюминиевым Сплавным Сплавом Кронштейн с Держателем с Круглой Базой с Круглой Основой - Черный
HTZJ01 Настольные Микрофона с Регулируемым Алюминиевым Сплавным Сплавом Кронштейн с Держателем с Круглой Базой с Круглой Основой - Черный](http://unlogo-img.tvc-mall.com/logo/681300023B.jpg)
1%
447.28 руб.
HTZJ01 Настольные Микрофона с Регулируемым Алюминиевым Сплавным Сплавом Кронштейн с Держателем с Круглой Базой с Круглой Основой - Черный
tvc-mall.com![Lower Bumper 2 Pcs Right/Left Fog Light Grille + 2Pcs Lamp Kit for Ford Focus Sedan 4 Door 2009 2010 2011
Lower Bumper 2 Pcs Right/Left Fog Light Grille + 2Pcs Lamp Kit for Ford Focus Sedan 4 Door 2009 2010 2011](http://ae01.alicdn.com/kf/Hd5f8dfe3ac9143a794932cfb1a3f420cW/Lower-Bumper-2-Pcs-Right-Left-Fog-Light-Grille-2Pcs-Lamp-Kit-for-Ford-Focus-Sedan.jpg_350x350.jpg)
1%
~ 1,710.00 руб.
Lower Bumper 2 Pcs Right/Left Fog Light Grille + 2Pcs Lamp Kit for Ford Focus Sedan 4 Door 2009 2010 2011
aliexpress.com![Tulip DIY Digital Acrylic Flower Painting, Hand-Filled Landscape Painting, Explosion, 20831
Tulip DIY Digital Acrylic Flower Painting, Hand-Filled Landscape Painting, Explosion, 20831](http://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sfc51a0ef94464172a3cc2cae568fd1f0M.jpg)
1%
~ 7,210.00 руб.
Tulip DIY Digital Acrylic Flower Painting, Hand-Filled Landscape Painting, Explosion, 20831
aliexpress.com![TPU+Textile чехол Epik Mandala с 3D тиснением для Samsung Galaxy A50 Серый
TPU+Textile чехол Epik Mandala с 3D тиснением для Samsung Galaxy A50 Серый](http://i2.rozetka.ua/goods/13509299/113151434_images_13509299522.jpg)
1%
~ 442.00 руб.
TPU+Textile чехол Epik Mandala с 3D тиснением для Samsung Galaxy A50 Серый
rozetka.com.ua![Простая легкая сумка-коробка унисекс, модная сумка через плечо в диагональную полоску, мягкая искусственная кожа, мужская сумка-мессенджер из прессованной оболочки
Простая легкая сумка-коробка унисекс, модная сумка через плечо в диагональную полоску, мягкая искусственная кожа, мужская сумка-мессенджер из прессованной оболочки](http://img.joomcdn.net/4dc36ebf8fb6563427dc3561469625054a2db498_original.jpeg)
+5%
1%
2,515.00 руб.
Простая легкая сумка-коробка унисекс, модная сумка через плечо в диагональную полоску, мягкая искусственная кожа, мужская сумка-мессенджер из прессованной оболочки
joom.ru![Браслет Sk8 The Infinity, реквизит для косплея, аксессуары для аниме, браслет-цепочка
Браслет Sk8 The Infinity, реквизит для косплея, аксессуары для аниме, браслет-цепочка](http://ae04.alicdn.com/kf/H15f550888d12449f8f6c5e065936976cZ.jpg)
+1%
1%
~ 126.00 руб.
Браслет Sk8 The Infinity, реквизит для косплея, аксессуары для аниме, браслет-цепочка
aliexpress.ru![high street fashion show wear white color high waist back big swing rompers design ladies deep v neck jumpsuit catsuit, Black;white
high street fashion show wear white color high waist back big swing rompers design ladies deep v neck jumpsuit catsuit, Black;white](http://www.dhresource.com/600x600/f2/albu/g9/M01/B9/95/rBVaWF5HQneAeWwhAAK1Z1oW_yk739.jpg)
1%
3,047.73 руб.
high street fashion show wear white color high waist back big swing rompers design ladies deep v neck jumpsuit catsuit, Black;white
dhgate.com![Solid Casual Summer Dress Women Round Neck Short Sleeve Drawstring Waist Knee-length Dress Pockets Loungewear Everyday Dresses
Solid Casual Summer Dress Women Round Neck Short Sleeve Drawstring Waist Knee-length Dress Pockets Loungewear Everyday Dresses](http://ae04.alicdn.com/kf/H49e0374d2c554d639ff5a6e8d15437eas.jpg)
1%
~ 1,180.00 руб.
Solid Casual Summer Dress Women Round Neck Short Sleeve Drawstring Waist Knee-length Dress Pockets Loungewear Everyday Dresses
aliexpress.ru![TS100 Intelligent Shock Absorption Metal Robot Tank Chassis Car Kit Golden Color/Dual Motor
TS100 Intelligent Shock Absorption Metal Robot Tank Chassis Car Kit Golden Color/Dual Motor](http://imgaz.staticbg.com/images/oaupload/banggood/images/BC/FD/fb0a3f1b-a5f5-4bd5-8a96-7dbe11aa22f2.jpg)
1%
~ 8,470.00 руб.
TS100 Intelligent Shock Absorption Metal Robot Tank Chassis Car Kit Golden Color/Dual Motor
banggood.com![fashion hundred-ride down jacket 2019 new medium-length winter thicken jacket fur collar hooded coat yf190, Black;brown
fashion hundred-ride down jacket 2019 new medium-length winter thicken jacket fur collar hooded coat yf190, Black;brown](http://www.dhresource.com/600x600/f2/albu/g10/M00/65/F3/rBVaVl24hZ2AekhmAAMzeyZY8XM558.jpg)
-1%
1%
~ 4,270.00 руб.
fashion hundred-ride down jacket 2019 new medium-length winter thicken jacket fur collar hooded coat yf190, Black;brown
dhgate.com![Funny Animal Punch Needle Kits Soft Yarn Punch Needle Embroidery Kit Cartoon Animals Pattern Easy DIY For Starter Beginner Kids
Funny Animal Punch Needle Kits Soft Yarn Punch Needle Embroidery Kit Cartoon Animals Pattern Easy DIY For Starter Beginner Kids](http://ae04.alicdn.com/kf/H81ce1eb9d75441daa33054ead3d06177T.jpg)
+1%
1%
~ 690.00 руб.
Funny Animal Punch Needle Kits Soft Yarn Punch Needle Embroidery Kit Cartoon Animals Pattern Easy DIY For Starter Beginner Kids
aliexpress.com![Tianshi Shenge Mask Summoning Ten Thousand Gods Pendant Necklace Copper Silver Plated Enamel Peace Taoist Antique
Tianshi Shenge Mask Summoning Ten Thousand Gods Pendant Necklace Copper Silver Plated Enamel Peace Taoist Antique](http://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S9798fbb551fe40fa915e1f8970768a7b4.jpg)
+5%
1%
~ 1,240.00 руб.
Tianshi Shenge Mask Summoning Ten Thousand Gods Pendant Necklace Copper Silver Plated Enamel Peace Taoist Antique
aliexpress.com![Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn Shirt Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn
Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn Shirt Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn](http://ae04.alicdn.com/kf/H252c870b0c764aac88f4daff5caf0fd9b.jpg)
1%
~ 600.00 руб.
Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn Shirt Discolored Casual Vintage Slim Men Top for Autumn
aliexpress.com![beanies parent-child real fur pompom beanie hat women men winter knitted cap boys and girls warm hedging casquette homme
beanies parent-child real fur pompom beanie hat women men winter knitted cap boys and girls warm hedging casquette homme](http://www.dhresource.com/600x600/f2/albu/g18/M00/59/5B/rBNaNmDoqtiAZldOAAFQC6QXvbs699.jpg)
1%
723.75 руб.
beanies parent-child real fur pompom beanie hat women men winter knitted cap boys and girls warm hedging casquette homme
dhgate.com